證券代碼：002102證券簡(jiǎn)稱：冠福家用編號(hào)：2011-031

　　福建冠�，F(xiàn)代家用股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　福建冠�，F(xiàn)代家用股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2011年7月17日下午13:00時(shí)在福建省德化縣土坂村冠福工業(yè)園本公司董事會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林福椿先生召集和主持，會(huì)議通知已于2011年7月4日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)到董事九人，實(shí)際出席會(huì)議的董事九人，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真研究和審議，本次會(huì)議以舉手表決方式逐項(xiàng)表決通過了以下決議：

　　一、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)不超過6,750萬(wàn)元人民幣綜合授信額度的議案》。

　　2010年11月30日，公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過《關(guān)于向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)不超過5,000萬(wàn)元人民幣授信額度的議案》，公司董事會(huì)同意公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司福州分行（以下簡(jiǎn)稱“授信銀行”）申請(qǐng) 5,000 萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度，用于辦理流動(dòng)資金貸款、開立銀行承兌匯票等。經(jīng)公司與授信銀行研究，公司董事會(huì)決定將上述綜合授信額度提高至不超過6,750萬(wàn)元人民幣。具體內(nèi)容如下：

　　為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，公司向授信銀行申請(qǐng)不超過6,750萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度，用于辦理流動(dòng)資金貸款、開立銀行承兌匯票等，具體授信業(yè)務(wù)品種及金額以公司與授信銀行所簽訂的相關(guān)業(yè)務(wù)合同為準(zhǔn)，授信期限為一年（以授信銀行同意的為準(zhǔn)）。上述授信額度由本公司的子公司上海五天實(shí)業(yè)有限公司和公司的大股東林福椿夫婦、林文昌夫婦、林文洪夫婦、林文智夫婦提供擔(dān)保。

　　公司董事會(huì)同意授權(quán)公司法定代表人林福椿先生和總經(jīng)理林文智先生簽署與本次申請(qǐng)授信額度相關(guān)的法律文件并辦理其他相關(guān)具體事宜，上述兩位受托人簽署的各項(xiàng)合同等文書均代表公司董事會(huì)及公司意愿，對(duì)公司均具有法律約束力；授權(quán)期限為一年。

　　二、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于終止成都投資項(xiàng)目的議案》。

　　為了完善公司的產(chǎn)業(yè)布局，經(jīng)公司于2008年2月17日召開的2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，同意公司在成都市雙流縣地區(qū)投資建立創(chuàng)意設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)孵化園（主要從事物流、商貿(mào)、區(qū)域總部結(jié)算中心、科研、家用品、酒店用品、辦公用品銷售中心、分銷配送等），投資項(xiàng)目規(guī)模為：項(xiàng)目?jī)粲玫?163 畝（以最終實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn)），建設(shè)周期2年，總投資5.2億元人民幣，并就該項(xiàng)目所需土地事宜與成都市雙流縣人民政府進(jìn)行洽談及簽署《投資協(xié)議書》。公司就上述項(xiàng)目的實(shí)施已在成都投資設(shè)立全資子公司成都明發(fā)商務(wù)城建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成都明發(fā)”），并經(jīng)公司于2010年2月7日召開的2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。目前公司持有成都明發(fā)100%的股權(quán)，成都明發(fā)注冊(cè)資本及實(shí)收資本均為3,300萬(wàn)元，注冊(cè)地址為四川省成都市雙流縣，經(jīng)營(yíng)范圍為：日用及工藝美術(shù)陶瓷制品、竹、藤、棕、草工藝美術(shù)品、紙制品、家用塑料制品、玻璃制品、不銹鋼制品的銷售；陶瓷制品原輔材料的銷售；倉(cāng)儲(chǔ)；對(duì)外貿(mào)易；商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理信息咨詢；工業(yè)設(shè)備的技術(shù)研究開發(fā)；計(jì)算機(jī)技術(shù)研究開發(fā)；日用品、文化體育用品及器材、建材及化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、五金交電及電子產(chǎn)品、針紡織品的銷售。（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng)）

　　在2008年5月“汶川大地震”發(fā)生后，四川省各級(jí)政府的主要精力都投入到抗震救災(zāi)工作中，公司和雙流縣人民政府都實(shí)質(zhì)推遲了上述項(xiàng)目的投資、建設(shè)進(jìn)度；隨之而來的全球性金融風(fēng)暴更使公司在資金方面遭受到前所未有的壓力�；�于上述實(shí)際情況，經(jīng)對(duì)該項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)、運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)估后，公司認(rèn)為成都項(xiàng)目投資規(guī)模較大，項(xiàng)目的后續(xù)投資建設(shè)及經(jīng)營(yíng)將拖累公司整體的資金運(yùn)作，使公司遭受更大的資金風(fēng)險(xiǎn)。截止目前，公司累計(jì)對(duì)成都項(xiàng)目投資資金為43,487,206.52元（其中，土地出讓金42,543,800.00元，在建工程943,406.52元）。為保證公司日常經(jīng)營(yíng)的資金安全，充實(shí)公司的現(xiàn)金流，公司董事會(huì)同意公司終止成都項(xiàng)目的投資、建設(shè)。具體方案為：公司擬通過轉(zhuǎn)讓所持有的成都明發(fā)全部股權(quán)的方式終止該項(xiàng)目，并收回公司在成都項(xiàng)目上的前期投入，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款不得低于公司前期投資的總金額，自公司收到成都明發(fā)的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日徹底終止成都投資項(xiàng)目。

　　公司將按照上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓原則，在股東大會(huì)審議通過本議案后積極尋找意向收購(gòu)方，盡快轉(zhuǎn)讓成都明發(fā)的全部股權(quán)。

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司副董事長(zhǎng)林文昌先生全權(quán)代表本公司處理上述項(xiàng)目終止事宜，包括但不限于與意向收購(gòu)方協(xié)商、簽訂、執(zhí)行與成都明發(fā)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜有關(guān)的協(xié)議、決議等一切法律性文件并辦理相關(guān)手續(xù)。

　　本議案經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　三、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于終止沈陽(yáng)投資項(xiàng)目的議案》。

　　為了完善公司在東北的產(chǎn)業(yè)布局，經(jīng)公司于2008年2月17日召開的2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，同意公司在沈陽(yáng)蒲河新城（沈北開發(fā)大道南側(cè)、鴨綠江西側(cè)）征地約232畝用于設(shè)立公司東北家用品分銷管理中心，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容是創(chuàng)意傳媒產(chǎn)業(yè)大廈、家用品分銷行政辦公大樓、東北運(yùn)營(yíng)總部、包裝、印刷車間、產(chǎn)品展示銷售中心、倉(cāng)儲(chǔ)車間、物流中心、員工宿舍及其他附屬用房，項(xiàng)目總投資10.5億元人民幣（幣種下同），建設(shè)時(shí)限為2-3年，并就該項(xiàng)目所需土地事宜與沈陽(yáng)市蒲河新城管理委員會(huì)簽署《投資協(xié)議書》。

　　上述協(xié)議簽訂后，沈陽(yáng)市蒲河新城管理委員會(huì)基于當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃考慮，用其他位置的地塊將公司原計(jì)劃購(gòu)置的地塊予以置換。公司認(rèn)為上述地塊的置換導(dǎo)致該投資項(xiàng)目增加了不確定性因素；同時(shí)隨之而來的全球性金融風(fēng)暴更使公司在資金方面遭受到前所未有的壓力�；�于上述實(shí)際情況，經(jīng)對(duì)該項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)、運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)估后，公司認(rèn)為沈陽(yáng)投資項(xiàng)目的實(shí)施將拖累公司整體的資金運(yùn)作，使公司遭受更大的資金風(fēng)險(xiǎn)。

　　在沈陽(yáng)市蒲河新城管理委員會(huì)將公司原計(jì)劃購(gòu)置的地塊予以置換后，公司已暫停了繼續(xù)對(duì)該投資項(xiàng)目的后續(xù)投資（公司對(duì)沈陽(yáng)項(xiàng)目的投資只預(yù)付土地定金459.36 萬(wàn)元），且向當(dāng)?shù)卣�府部門申請(qǐng)收回了前期已預(yù)付的土地定金。鑒于目前公司在資金方面仍存在較大壓力，且沈陽(yáng)投資項(xiàng)目仍存在眾多不確定因素，公司董事會(huì)同意公司徹底終止沈陽(yáng)項(xiàng)目的投資，同意公司與沈陽(yáng)市蒲河新城管理委員會(huì)就投資協(xié)議的終止及后續(xù)事宜簽訂終止協(xié)議，終止沈陽(yáng)投資項(xiàng)目。

　　本議案經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　四、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于召開2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

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　　特此公告！

　　福建冠福現(xiàn)代家用股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二一一年七月十九日